Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer

Andre formater
Produktdetaljer
- Udgivelsesdato:
- 22-07-2022
- Varenummer:
- 61943545ON-abonnement
- Udgave:
- 2
- Sideantal:
- 658
- Format:
- Online bog
Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer, 2. udgave
Hvidvaskning af penge og i de senere år tillige finansiering af terrorisme er forbundet med potentielt betydelige skadevirkninger for det internationale samfund i almindelighed og den finansielle sektor i særdeleshed. De er i deres natur grænseoverskridende foreteelser, hvorfor tiltag på nationalt plan vil have begrænset effekt. Det er derfor ikke underligt, at forsøgene på at bekæmpe disse aktiviteter i en efterhånden lang årrække har påkaldt sig det internationale samfunds bevågenhed.
Forfatterne præsenterer med denne bog en kommentar til hvidvaskloven, lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, som sammen med en række ændringer i den selskabsretlige lovgivning gennemførte EU’s 4. hvidvaskdirektiv, (EU) 2015/849, i dansk ret.
Målgruppe
Finansielle virksomheder, ejendomsadministratorer og ejendomsmæglere, kunsthandlere, auktionshuse, udbydere af virtuelle valutaer og andre, der er interesseret og kommer i berøring med emnet.
Om forfatterne
David Moalem blev i 2003 tildelt ph.d.-graden for en kapitalmarkedsretlig afhandling om insiderhandel. Forinden da var han i 2001 blevet tildelt Tuborgfondets Erhvervsforskerpris som en udmærkelse for sin forskning indenfor særligt kapitalmarkedsretten og den finansielle regulering. Siden 2003 har han været praktiserende advokat, og han har siden 2014 været partner hos advokatfirmaet Bech-Bruun. Hans specialer dækker særligt kapitalmarkedsforhold, finansielle virksomheder, kollektive investeringsordninger og managers, hvidvask og terrorfinansiering, betalingstjenester, compliance og FinTech. Han er forfatter til mere end 50 artikler og en lang række bøger indenfor sine specialer og er tillige medlem af flere udvalg i regi af Finanstilsynet.
Lars Lindencrone Petersen var 1990-94 dommer i Københavns Byret, 1994-98 i Sø- og Handelsretten og 1998-2007 landsdommer i Østre Landsret. Siden 2008 har han været videnpartner i advokatfirmaet Bech-Bruun og siden etableringen i 2010 af firmaets afdeling for intern compliance, herunder overholdelse af hvidvasklovgivningen, fagligt ansvarlig for denne. Han har en omfattende virksomhed som underviser på kurser om hvidvasklovgivningen.
Bogens indhold
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner m.v.
Kapitel 2 Risikovurdering og risikostyring
Kapitel 3 Kundekendskabsprocedurer
Kapitel 4 Bistand fra tredjemand
Kapitel 5 Undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt
Kapitel 6 Grænseoverskridende virksomhed m.v.
Kapitel 7 Ansatte
Kapitel 8 Tavshedspligt og ansvar
Kapitel 9 Pengeoverførsler
Kapitel 10 Valutavekslingsvirksomhed
Kapitel 10a Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning
Kapitel 11 Tilsyn m.v.
Kapitel 12 Kommunikation og samarbejdsforum
Kapitel 13 Parter og klagebestemmelser
Kapitel 14 Straf
Kapitel 15 Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed
Relaterede produkter

Lars Lindencrone Petersen m.fl.
Opkrævningsloven med kommentarer

Peer Schaumburg-Müller og Bo Lauritzen
Lønmodtagernes Garantifond

Anne Søgaard Nielsen
EMRK's betydning for forvaltningens sagsbehandling

Henning Fuglsang Sørensen
Bevisførelse i retssager

Nanna Baade og Laura Tholstrup
Lærebog i personskadeerstatning

Anders Oreby Hansen og Philip Noes
Dobbeltbeskatningsoverenskomster

Hans Henrik Bonde Eriksen og Thomas Præstgaard
Skattefri virksomhedsomdannelse

Jan Schans Christensen
Kapitalselskaber - aktie- og anpartsselskaber

Jakob Plesner Mathiasen og Lasse Lau Nielsen (red)
Entertainmentretten

Redaktører: René Franz Henchel og Karsten Engsig-Sørensen
Festskrift til Hans Henrik Edlund

Jens Paulsen
Insolvensret - Lønmodtagerrelationer

Peer Schaumburg-Müller og Morten Ulrich
Offentlig arbejdsret

Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen
Ungdomskriminalitetsloven med kommentarer

Jens Munk Plum m.fl.
Dansk Fusionskontrol

Morten Fristrup Schou
Tilsyn i forvaltningen - Den ulovbestemte tilsynspligt i over-/underordnelsesforhold samt på tværs i ministerialsystemet

Henrik Stensgaard m.fl.
Momsretten

Torben Kuld Hansen og Lars Lindencrone Petersen
Konkurskarantæne

Jesper Aagaard
Grundlovens beskyttelse af religionsfriheden (ph.d.)

Lotte Helms og Lars Lindencrone Petersen
Grundlovsforhøret

Jan Pedersen m.fl.
Skatteretten 2

Jan Pedersen m.fl.
Skatteretten 1

Troels Michael Lilja m.fl.
Kommanditselskaber og partnerselskaber

Henrik Steffensen m.fl.
Bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelserne – en lovkommentar

Rikke Søgaard Berth
Kommunalret for praktikere - I

Lars Halgreen
European Sports Law

Majbritt Davidsen m.fl.
Ejendomsvurderingsloven med kommentarer

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel
Dansk Selskabsret 1. Indledning til selskabsretten

Jørgen Jochimsen m.fl.
Straffeprocessuel oversigt

Jan Schans Christensen
Selskabsloven med kommentarer, af Jan Schans Christensen

Morten Langer m.fl.
Konkurrence- og kundeklausuler

Peter Schønning
Ophavsretsloven med kommentarer

Steen Rønsholdt
Forvaltningsret. Retssikkerhed, proces og sagsbehandling

Jens Paulsen
Insolvensret - Rekonstruktion

René Moody Nielsen m.fl.
Omstrukturering - skatteregler i praksis

Erik Werlauff og Gitte Søgaard
Selskabsret

Jørgen Boe m.fl.
Direktørkontrakten

Michael Møllegaard Jessen
Offentlig ansættelsesret

Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen
Skatterådgiverens erstatningsansvar

Tue Bing Trier m.fl.
Vejjura – administration og drift

Lotte Helms
Beviskravet i straffesager (ph.d.)

Nanna Grønning-Madsen
Terrorismeforsættet - En analyse af straffelovens § 114 (ph.d.)

Lars Lindencrone Petersen og Erik Werlauff
Dansk Retspleje

Lars Henrik Gam Madsen
Virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud

Anne Marie Abrahamson
Vikarloven med kommentarer

Jens Paulsen og Lone Falkenberg
Insolvensret - Gældssanering

Jesper Windahl
Speditør-, fragtfører- og stevedoreansvarsforsikring

Karsten Gianelli
Dødsbobeskatning

Torben Kuld Hansen og Lars Lindencrone Petersen
Insolvensprocesret

Lars Lindencrone Petersen
Renteloven med kommentarer